Inhoudsopgave
De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) verdenkt vijf mannen die zijn aangehouden na een onderzoek bij een metaalhandel in Maastricht van het witwassen van grote geldbedragen.
De FIOD deed op tien plekken onderzoek. Daar is beslag gelegd op 450.000 euro contant, een vuurwapen, drugs, luxe horloges, vastgoed, luxe voertuigen en de administratie. De politie legde ook beslag op diverse gestolen vervoersmiddelen.
Crimineel geld
De verdachten zijn tussen de 37 en 58 jaar oud en komen uit Sittard, Venlo, Beekdaelen en het buitenland. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De vijf aangehouden mannen worden verdacht van witwassen en het feitelijk leidinggeven aan strafbare activiteiten binnen hun ondernemingen in de metaalhandel. Er bestaat een vermoeden dat de ondernemingen van de verdachten zijn gebruikt als constructie om crimineel geld wit te wassen. De opbrengsten uit deze activiteiten zouden onder meer zijn geïnvesteerd in crypto-valuta en vastgoed in binnen- en buitenland.
Zwitserland
Naast Nederland zijn ook doorzoekingen en vorderingen uitgevoerd in zes andere Europese landen: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Spanje en Zwitserland. Ook daar heeft beslaglegging plaatsgevonden op zowel administratie als vermogensbestandsdelen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt voortgezet.
Van onze redactie
Van onze redactie
